Übersetzen Spanisch Arabisch شروط العميل

Spanisch

Arabisch

• Las obligaciones relativas a la identificación y verificación de los clientes;

• وضع شروط تحديد هوية العميل والتحقق منها؛
e) Los Estados deberían exigir a los operadores de sistemas de envío de remesas registrados que cumplan los mismos requisitos de conocimiento del cliente que el sector bancario oficial, registren las relaciones con los operadores corresponsales, informen sobre las transacciones sospechosas, mantengan registros y cumplan en general con todas las recomendaciones del AFI;

(هـ) ينبغي للدول أن تطالب مشغلي نظم التحويل المسجلة بالوفاء بنفس شروط 'معرفة العميل` التي يفي بها القطاع المصرفي الرسمي، وأن تسجل علاقاتها مع المراسلين، وتبلغ عن المعاملات المشبوهة، وتحافظ على سجلات، وتتقيد عموما بجميع توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية؛